Đặt lịch khámTHÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌPĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH trân trọng mời cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội: bắt đầu lúc 8h30ph ngày 15/05/2026.
2. Phương thức tổ chức Đại hội: Họp bằng phương thức trực tuyến kết hợp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Bệnh viện TNH Lạng Sơn (Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)
4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội:
a. Điều kiện tham dự:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/04/2026 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
b. Cách thức tham dự:
Tham dự trực tuyến: Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Cổ đông đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự kể từ thời điểm nhận được thư mời và thực hiện biểu quyết sau khi cổng biểu quyết được mở. Tham dự trực tiếp: Khi đến dự họp, cổ đông mang theo Thư mời họp và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì người đại diện Cổ đông dự họp phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp lệ.
Tham dự theo ủy quyền: Khi đến dự họp, người được ủy quyền của cổ đông mang theo Thư mời họp; Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu (Bản gốc); và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền.
Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
Đại hội thực hiện hình thức biểu quyết duy nhất là bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống tại website: https://tnh.ezgsm.fpts.com.vn/
5. Đăng ký tham dự và biểu quyết: Quý cổ đông vui lòng truy cập website https://tnh.ezgsm.fpts.com.vn/ và đăng nhập theo tên đăng nhập và mật khẩu được gửi trong Thư mời để đăng ký tham dự và biểu quyết – bầu cử tại Đại hội. Thông tin đăng nhập hệ thống đã được gửi qua Thư mời và qua Email tới các cổ đông của Công ty.
5. Chương trình họp và các tài liệu cuộc họp:
3.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
4.Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
5.Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
6.Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
9.Tờ trình thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
14.Thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
15.Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Thị Thùy Giang.
16.Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập Romeo Fernandez Lledo.
17.Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán năm 2025.
18.Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
19.Thảo luận và thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
21.Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
23.Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH.
24.Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
25.Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.
26.Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
27.Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
28.Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
29.Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
30.Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
6. Liên hệ hỗ trợ:
Mọi vấn đề phát sinh, thắc mắc liên quan hoặc có ý kiến kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp (kiến nghị gửi bằng văn bản) vui lòng liên hệ/gửi thư đến địa chỉ sau trước 16h00 ngày 12/05/2026: Ms. Hứa Thị Hoa Linh (SĐT: 0947 633 282).
Địa chỉ: Số nhà 328, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
Điện thoại: 0888 143 115 | Email: ir.tnh@tnh.com.vn
Trân trọng./.